1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：财务人员、风险管理人员、内审及内控人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当下数字经济与财税监管升级并行，传统财务审计工作深陷海量数据处理、重复流程繁琐、风险识别滞后、合规管控压力大等困境，人工操作效率低、易出错，难以适配企业数智化转型需求。AI智能体凭借自动化处理、智能分析、风险预警等核心能力，成为破解行业痛点、提质增效的关键抓手。
本课程立足实战场景，聚焦AI智能体在财务核算、审计核查、风控合规等核心环节的落地应用，助力从业者快速掌握AI工具用法，适配行业数字化转型新趋势，打破传统工作瓶颈，实现专业能力迭代升级。
课程收益| Program Benefits
• 夯实实操技能：熟练掌握AI智能体在财务记账、发票核验、报表编制等基础工作中的实操方法，大幅缩减重复性工作耗时，提升日常账务处理效率。
• 强化审计效能：学会运用AI智能体开展审计数据筛查、异常疑点定位、全流程审计监控，精准识别财务风险，提升审计工作精准度与覆盖面。
• 筑牢合规防线：借助AI智能体实现财税政策自动适配、合规风险实时预警，有效规避人工疏漏引发的合规隐患，降低企业财税违规风险。
• 挖掘数据价值：依托AI智能体深度分析财务数据，提炼经营核心信息，输出可视化分析结论，为企业经营决策、成本管控提供数据支撑。
【课程特色】
抖干货，重实战；讲理论，不枯燥；有高度、启人心。
课程大纲| Course Outline
一、Coze平台认知与财务审计全场景图谱
1. Coze是什么：可视化AI工作流、智能体、自动化工具定位
2. 核心价值：降本、提效、减少重复劳动、统一规则、降低新人上手门槛
3. 财务+审计可落地场景全景
- 基础操作：发票处理、费用审核、凭证整理、税务测算、对账、数据汇总、函证信息整理
- 进阶赋能：财务知识库、政策解读、风险预警、审计辅助、底稿生成、问题筛查、整改跟踪
- 审计专项：凭证抽查、异常筛查、内控测试、数据比对、审计报告梳理
4. 关键边界：AI为辅助决策，不替代人工审核、财务记账与审计职业判断，明确合规与责任底线
二、Coze平台零基础快速上手
1. 账号注册、工作区创建、合规模型选择（优先免费/安全可用模型）
2. 核心界面认知：智能体、工作流、知识库、变量、节点、提示词
3. 数据安全与脱敏规范：财务数据、审计资料上传、存储、使用权限边界
4. 第一个Demo实操：Excel财务数据导入→AI读取→自动归类→结果导出
5. 学员实操：确保每人独立跑通基础流程，掌握基础操作逻辑
三、Coze工作流核心逻辑：财务审计人员必学节点
1. 数据输入节点：文件上传、文本输入、表单录入、API接口（基础介绍）
2. AI处理节点：提示词编写、指令规范、财务场景化/审计场景化指令设计
3. 逻辑判断节点：条件分支、金额判断、合规校验、时间匹配、异常阈值判断
4. 输出节点：Excel/JSON/文本结果导出、格式适配、多渠道推送
5. 工作流调试、运行、错误排查与日志查看方法
四、实战操练（学员跟练）
实战一：费用报销智能审核工作流（财务+审计双视角）
目标：搭建规则化审核辅助工具，输出标准化审核意见，同步形成审计疑点清单
1. 财务报销审核规则梳理：预算额度、金额阈值、事由合规性、票据匹配
2. 审计嵌入规则：超标准报销、高频异常商户、跨期报销、重复报销识别
3. 工作流模块化搭建：数据上传→AI规则判断→逻辑分支→结果输出
4. 财务专用提示词模板编写（可直接复制复用）
5. 实操演练：批量报销表自动审核，生成通过/待复核/需修正意见表
6. 成果落地说明：仅为辅助审核，需人工终审，明确责任划分
实战二：财务&审计知识库构建与智能问答
目标：统一政策口径、降低审计沟通成本、快速响应审计问询
1. 知识库核心价值：解决政策分散、记忆困难、培训低效、新人难上手、审计问询应答慢问题
2. 知识内容规划
- 政策库：最新财税法规、行业政策、地方细则
- 制度库：公司财务制度、报销规范、审批流程
- 审计库：审计要点、审计常见问题、审计整改要求、违规认定标准
- 案例库：审计风险案例、税务稽查案例、违规追责案例
- 工具库：模板大全、计算公式、行业数据
3. Coze知识库搭建实操
- 文档上传与清洗：PDF/Word/Excel文件导入、格式标准化
- 分类与标签管理：按政策类型、适用场景、行业、审计环节分类
- 检索指令设计：如何让AI精准匹配用户问题
4. 知识库智能体部署
- 关联AI提示词：配置“问题检索+知识引用+答案生成”逻辑
- 多轮对话优化：处理模糊问题、追问补充信息
- 权限与更新管理：指定维护人、定期更新机制
5. 实操：搭建“财税政策+审计要点咨询助手”，实现政策快速检索与解读
实战三：发票信息自动提取与结构化工作流
目标：批量处理发票，减少录入工作量，支撑审计抽凭与核查
1. 发票核心字段规范：购销方名称、税号、金额、税率、开票日期、发票号码
2. 工作流配置：OCR识别节点→AI抽取指令→字段映射→格式校准
3. 批量处理与去重、纠错逻辑
4. 实操演练：多张发票批量提取，导出可直接入账/审计核查的结构化Excel
5. 风险把控：模糊/异常发票识别说明，明确人工复核必要性
实战四：财务风险预警与审计疑点筛查智能体
目标：AI前置识别风险，提前整改，降低审计问题发生率
1. 风险场景定义：审计风险、合规风险、税务风险、现金流风险
2. 审计高频风险点嵌入
- 费用超支、大额现金支付、异常挂账、长期往来不清理
- 收入成本不匹配、折旧计提异常、存货账实不符
3. 工作流搭建：政策/数据输入→AI风险识别→阈值判断→预警推送
4. 政策解读指令设计：如何让AI精准解读政策对企业的影响
5. 实操：上传行业政策文件/财务数据，自动提取关键风险点与审计应对建议
实战五：审计凭证抽查与异常筛查工作流
目标：替代人工逐笔翻阅凭证，AI自动完成抽查、标记、疑点导出
1. 审计抽查规则配置
- 按金额阈值抽查（大额必查）
- 按关键词筛查（招待费、差旅费、福利费、赞助费等）
- 按异常逻辑筛查（整数金额、月末集中入账、同一对手方高频交易）
2. 工作流搭建：凭证表导入→AI筛选→逻辑判断→疑点标注→导出抽查清单
3. 审计实战案例
4. 输出成果：审计抽查底稿、异常凭证清单、核查说明
实战六：“三重一大”与内控执行审计智能辅助
目标：辅助审计核查决策流程、支撑内控测试
1. 审计要点：集体决策记录、审批流程、权限合规、会议纪要完整性
2. AI功能：自动读取会议纪要、提取决策事项、核对审批链条
讲师背景| Introduction to lecturers
王悦 ——审计、风控、财务专家
Ø 曾任：普华永道会计师事务所（全球四大所之一） 审计经理
Ø 曾任：中国北方工业公司（中国最大的军贸企业）审计经理
Ø 曾任：中国旭阳集团（世界最大独立焦化企业，港股上市）审计总经理
Ø 曾任：华夏幸福股份有限公司（A股上市公司）风控总监
Ø 曾任：惠通嘉华投资公司（中国最大的豪车经销商集团）财务总监
Ø 北京、上海、厦门国家会计学院 特邀讲师
Ø 上海国家会计学院 内部审计课程顾问
Ø 中国反舞弊联盟 专家委员及特邀讲师
Ø 中国商业会计学会理事 兼 审计风控分会副秘书长
Ø 资质证书：国际内审师、注册会计师、注册税务师
Ø 国内首部案例式审计小说《商业迷城之审计卫士》作者
Ø 对外经济贸易大学全日制 硕士研究生
擅长领域：内部审计（经营审计、合规审计、采购审计、舞弊审计等）、风控合规（风险管理、内控合规）、财务管理（经营分析、财会监督、财务合规）、非财人员的财务课
【个人简介】
王老师凭借20余年丰富的审计、风控、财务实战经验，擅长从企业价值创造的角度思考企业内部审计、财务管理、风控合规工作，不落窠臼，视角新颖。
作为审计专家，王老师不仅写了国内首部案例式审计小说《商业迷城之审计卫士》，并开创性的打造了《内部审计能力提升的道法术器》这门大课，在内部审计群体中引起了不小的轰动；同时，《内部审计如何有效的发现舞弊线索》、《采购审计技巧及采购风险应对》、《国企迎审与经济责任审计实务与案例》等课程，广受内审群体好评，频繁被各大机构返聘。
王老师同时也是财务专家，其于2024年8月针对财务人员精心打造的《加强财会监督 掌控财务风险 护航企业发展》课程自推出以来便成为现象级“爆品课”，受到广大财务人员的喜爱，2024年10月单课被机构返聘次数便高达6场。
王老师针对企业高管打造的非财课程《掌控财务风险 赋能经营管理》场场好评如潮，让很多企业高管明白了一个道理，财务不是所谓的技术工作，而是告诉大家究竟该如何高效的为企业赚取更大的利润。
【实战经验】
Ø 普华永道：帮助多家大型企业成功实现上市
在普华永道工作期间，曾先后参与了多家大型央国企的IPO工作和SOX404内控合规工作，帮助中国石油、大唐电力、中煤能源、中钢集团、中国建材、旭阳集团等大型企业成功实现上市，对企业合规风险有深入的理解和认知。
Ø 中国北方工业公司：财务经理&审计经理——成功搭建海外审计风控体系，并获得兵器集团表彰
在中国北方工业公司期间，曾先后担任财务经理和审计经理的角色，对央国企的财务管控体系、审计监督体系有深刻的理解，并作为骨干成员深度参与了海外审计体系的搭建过程，积累了丰富的审计风控体系搭建经验。同时，开展过众多经营责任审计、三重一大审计、海外经营审计项目，并因在工作中表现突出而受到兵器集团的表彰。
Ø 惠通嘉华投资有限公司：高级审计经理&财务总监——累计查处舞弊金额三千余万元，并搭建业财一体化系统体系、主导企业IPO
先后担任高级审计经理及财务总监。在负责审计工作期间，发现了大量舞弊问题，查处的舞弊金额达三千余万元，并针对性的开展风险防范工作；在负责财务工作期间，重点参与公司投资项目的尽调、被投项目的财务管理、业财一体化体系的搭建工作，有效的防范了投资风险，对公司一体化的财务管控体系建设作出了重要的贡献。
Ø 华夏幸福股份有些公司：风控总监——累计查处违规金额3亿元，并实现风控体系和业财一体化管控体系
重点负责企业风控合规工作以及风控体系和业财一体化体系的搭建工作。工作期间，累计发现的违规问题金额高达3亿元，对企业风控体系搭建和业财一体化体系的搭建有深刻的理解和研究。
Ø 中国旭阳集团：审计总经理——累计查处违规金额高达3.5亿元，并搭建三位一体的立体化审计工作体系
在担任审计部总经理期间，也重点负责督导下属Pre-IPO公司的上市工作，重点负责企业合规体系搭建以及下属子公司A股上市合规工作。工作期间，累计发现的违规问题金额达3.5亿元，其中下属某公司虚增收入3亿元并因此造成的税务损失高达6千余万。主导搭建了审计前台、中台、后台三线联动的风险防控体系，打造了“三位一体”（舞弊防范、效能提升、战略咨询）的立体化审计工作体系，在守好企业经营红线和底线的同时，不断在经营、管理、战略等层面发力，助力企业价值最大化！
【培训经验】
王老师最早在上海国家会计学院、中国商业会计学会等社会机构做公开课，后又拓展到企业内训领域，累计服务的学员数超10,000人。
Ø 内部审计类课程：王悦老师以讲内部审计类课程为起点，陆续给河北建投（2024年返聘三次）、东风汽车（2024年返聘两次）、金牛水泥、天津医药、未势能源、同益股份、康师傅、顶正投资、深圳赛格、海信集团、海澜集团、新华书店、金风科技、中国北方工业公司、美的电器、航天九院等公司或其员工进行过培训，广受学员好评。
Ø 内控合规类课程：王悦老师对企业内控合规工作的痛点了如指掌，开发的《内控风控合规法律一体化运行实务与案例》课程深受学员好评，其中大型国企山西晋控能源在2024年连续返聘三场、广东农业装备研究所2024年连续返聘两场。
Ø 财会类课程：自2024年8月推出以财会监督为主题的财务课以来，迅速成为爆品课，并成为机构大力推荐的明星课，陆续为中铁物资、国神能源（2024年返聘三次）、阳光电源、广西联通、中建系（2024年返聘三次）、中交集团、杭实集团、宁夏联通（2024年返聘两次）、宿迁水务集团、浙江注册会计师协会（2024年返聘两次）等单位授课超过十几场，广受学员好评。
Ø 非财类课程：自2024年7月推出以来，陆续为广东电科院、广东农业装备研究所（第二场）、宁夏联通（第二场）、三亚农业投资、成都岷山科创投资公司等单位授课，深受学员好评。
内部审计系列
《内部审计能力提升的道法术器》（多次返聘）
《国企迎审与经济责任审计实务及案例精讲》（多次返聘）
《内部审计如何有效发现舞弊线索》（多次返聘）
《采购风险应对及采购审计技巧与策略》（多次返聘）
《审计视角下的企业重大风险与实践》
《内部审计实务与案例精讲》
风险管理系列
《内控合规风险管理一体化运行实践与案例》（多次返聘）
《提升内控合规能力 防范企业重大风险》（多次返聘）
《周期视角下的企业风险管理实践与案例》
财务管理系列
《加强财会监督 掌控财务风险 护航企业发展——经营视角下的财务合规实务与案例精讲》（多次返聘）
《掌控财务风险 赋能经营管理》——非财务人员的财务管理课（多次返聘）
能源类：中国石油、国神能源（24年3次返聘）、大唐发电、包钢股份、中煤能源、河北建投（24年3次返聘）、晋控能源（24年3次返聘）、中钢集团、云南煤炭能源产业集团、中铁物资集团、新天绿能、杭实集团、四川美丰
ToB制造类：东风汽车、北京汽车、岚图汽车、阳光电源、同益股份、中国卫星网络、中车株洲、中航重机、中烟（贵州）金牛水泥、天津医药、未势能源
ToC制造类：康师傅、顶正投资、深圳赛格、海信集团、海澜集团、新华书店
建筑行业：中建二局（24年3次返聘）、中建七局（24年3次返聘）、中交集团、内蒙交通、中国通用机械工程
邮政电信类：中国联通（24年3次返聘）、中国邮政
金融类：河南农商行、东方资产管理公司、中信建投、新华人寿
研究所及相关事业单位：航天九院、广东电科院七所、广东农业装备研究所（24年3次返聘）、北京电路局
其它：海南农业投资有限公司、日本SMC中国有限公司、华夏幸福股份有限公司、宿迁水务集团、成都岷山创新投资公司、浙江注册会计师协会（24年2次返聘）、武汉长江投资集团、上海虹桥机场、河南机场
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号