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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：1. 内审、内控部门负责人、经理及相关骨干
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前行业监管日趋严格，环保、安全生产等合规要求不断提升，企业经营过程中面临的内控漏洞、经营风险、合规隐患日益复杂，对内部审计专员的专业实操能力提出更高要求。
本课程为助力审计专员精准履职，破解“行业特性不熟悉、风险识别无方向、核查取证无方法”的实操痛点，聚焦行业高频审计领域，覆盖资产与供应商管理、内控与财务合规等核心审计场景，逻辑清晰、重点突出。
课程贯穿“审计视角”，摒弃冗余理论，强化审计“如何识别、如何核查、如何取证”的核心导向，结合真实审计案例与成熟内控实操方法，针对性提升审计专员的问题排查、风险识别、合规核查能力，助力审计专员精准发现企业内控合规异常与经营潜在风险，贴合审计专员专业能力提升目标，为企业合规经营、风险防控提供审计支撑。
课程收益| Program Benefits
• 掌握行业审计核心切入要点
• 提升审计视角下风险识别能力
• 熟练运用审计核查与取证技巧
• 精准排查内控合规漏洞与异常
• 适配岗位需求，提升实操履职能力
【课程特色】
• 聚焦农药行业，贴合审计实操场景
• 全程贯穿审计视角，导向明确
• 融合真实案例，摒弃冗余理论
• 覆盖高频审计领域，重点突出
• 配套实操工具，学完可直接落地
现场讲解+案例分析+经验分享+实操演练
课程大纲| Course Outline
一、案例导入：审计视角下内控风险管理的核心意义与作用
1. 案例分析：某知名公司爆雷事件
2. 案例分析：某公司资金事件
3. 小组讨论：两个案例的相同与不同之处，从审计角度剖析问题根源
二、审计视角下：企业风险的来源——“天灾人祸”
1. 什么是风险管理中的天灾人祸
2. 小组讨论：身边哪些天灾人祸，审计如何提前应对、事后核查？
三、审计定位与思维的转型
1. 审计定位转型：从监督到价值创造的实操逻辑
2. 风险导向审计核心应用
3. 风险导向审计思维在农药行业的落地要点
一、风险的概念原理
1. 风险的基本定义
2. 内控风险管理的五大目标
3. 内控风险管理遵循的四大原则
4. 风险管理模型
5. 小组讨论：审计视角，风险应对的7大策略
二、企业风险与合规管理
1. 中央企业风险分类及预警指标参考（国资委）
2. 合规模型及相关，明确审计合规核查要点
3. 案例：疯狂的“保护伞”是这样的，审计视角拆解
4. 案例：某云超级漏洞事件，
5. 合规、内控、风险管理三者关系
6. 小组讨论：行业数据合规、系统安全风险，审计如何排查此类合规隐患
三、审计视角下：内控体系搭建的整体思路与审计切入点
1. 聚焦审计实操，解读内控难点对审计工作的影响
2. 审计如何跟进内控体系搭建，重点核查哪些环节
3. 内控体系框架搭建四分法，审计如何按框架排查内控漏洞
4. 复杂的集团化企业的全面内控体系建设的审计切入方向
5. 案例解析如何从根源解决内控执行问题
6. 案例：资金类问题
7. 案例：集团公司采购舞弊问题应对
8. 审计视角：如何基于舞弊三角形，识别行业舞弊风险点
9. 内控体系搭建中“适用性”是关键
10. 审计如何对内控体系进行持续评价与提升
一、审计识别企业经营风险的“两大法器”
1. “显微镜法”见微知著
2. “望远镜法”登高望远
3. 透过财务数据的表象，看透企业经营的本质
二、利润表：不可不察的绩效成绩单（审计视角）
三、透过资产负债表看企业经营风险（审计视角）
四、经营性现金流看企业经营风险（审计视角）
五、从财务指标看税务风险（审计视角）
1. 现场演练：如何通过指标找问题，排查异常点，讲师从审计视角点评、指导取证方法
模块四：核心业务审计（一）——资产与供应商管理实操
一、行业审计重点资产特征识别（实操导向）
1. 核心资产识别
2. 审计切入点
二、行业专项资产审计案例解析（实战为主）
1. 案例1：研发资产审计——如何发现异常
2. 案例2：危险品存储资产审计——如何排查合规风险
3. 案例3：某公司固定资产管理案例
三、实物资产管理审计实操
1. 实物资产管理流程概述，明确审计核查节点
2. 实物资产管理常见漏洞——审计重点关注
3. 实物资产管理漏洞的审计应对
4. 审计如何验证内控落地，提出优化建议
5. 小组讨论：结合行业实物资产案例，研讨审计应对方法
四、行业供应商全周期审计（高频实操）
1. 审计切入全环节：供应商准入→采购过程→合作维护
2. 异常识别技巧实战
五、行业采购关键环节审计实操
1. 案例1：某公司招标采购失效，审计视角拆解
2. 案例2：太阳底下没有新鲜事——招标系列案
3. 采购管理流程概述，明确审计核查节点
4. 采购管理常见漏洞——审计重点关注
5. 采购管理漏洞的审计要点
1. 实战案例：定制件采购审计——如何发现异常的问题
2. 小组讨论：结合行业采购案例，研讨审计应对方法
3.
模块五：核心业务审计（二）——内控与财务合规实操
一、组织架构及人员的风险管理及审计应对
1. 案例：某企业职责分配不当引发的舞弊，审计视角拆解
2. 组织架构及人员管理概述，明确审计核查重点
3. 组织架构及人员管理常见漏洞——审计重点
4. 组织架构及人员管理的审计关键控制点
5. 小组讨论：结合案例，从审计视角研讨应对方法
二、销售及收款管理审计
1. 案例：某公司销售业务员挪用销售款，审计视角拆解
2. 销售管理流程概述，明确审计核查节点
3. 销售及收款管理常见漏洞——审计重点
4. 销售及收款管理漏洞的审计要点
5. 小组讨论：结合案例，从审计视角研讨应对方法
三、合同管理的风险及审计应对
1. 案例：某公司合同管理不当案例，审计视角拆解
2. 合同管理流程概述，明确审计核查节点
3. 合同管理常见漏洞——审计重点
4. 案例：全国知名公司合同执行不当刑事案件
5. 合同风险管理要点简析（审计视角）
6. 详解合同审核关键三步（审计实操）
7. 小组讨论：分别从审计、财务视角，结合案例剖析问题、提出应对方法
四、银行账户及货币资金管理审计
1. 案例：某公司银行账户不当使用的案例，审计视角拆解
2. 货币资金管理概述，明确审计核查重点
3. 货币资金管理常见漏洞——审计重点
4. 货币资金管理漏洞的审计应对
5. 小组讨论：如何从审计视角，完善货币资金关键风险点的内控建设
五、审计配合与应对策略
1. 实操技巧：如何与业务部门（生产、采购、销售）高效配合，取证
2. 应对难点：业务部门不配合、证据获取困难时，审计专员的应对方法
六、行业审计专项实务问题解析
1. 现场互动：学员日常审计中遇到的实际问题，现场拆解解决方案
模块六：审计视角下——企业危机管理应对
1、审计视角：危机对审计工作的影响，如何在危机中开展审计、固定证据
2、审计视角：如何通过审计工作，推动企业防范危机、完善内控
3、企业危机案例中规律总结
2. 案例：同行业的两企业危机处理的不同结局
讲师背景| Introduction to lecturers
尹立老师
企业财务管理与审计专家
• 曾任：今麦郞饮品集团（食品快消行业，TOP3）财务管理与会计核算负责人
• 曾任：华泰控股集团（制造业，民企500强上市）财务总经理、集团内控审计VP
• 曾任：恒信集团（珠宝连锁，国内TOP3）财务副总裁（负责财务、内控审计、采购、法务中心）
• 曾任：山东昌大集团（化工肥料，纳斯达克上市）财务总监
• 曾任：吉林瑞德会计师事务所（省行业TOP3）签字注册会计师
• 认证：注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师
个人简介
尹立老师拥有30多年大型集团财务、税务、审计、内控工作经验。财务方面：带领百人财务团队，系统指导数字化转型及能力提升，促进业财深度融合为企业赋能，擅长0-1财务管理体系、风控体系建立实战，擅长从战略角度进行整体筹划推动公司经营；审计内控方面：重建企业集团现代化审计体系，与执法部门合作，成功为某大型企业集团挽回上亿元经济损失；税务方面：为适应金税管理要求，梳理搭建税收筹划管理部门职责，为集团税收筹划节省上千万税款；除此之外，曾主导海外上市，且具有丰富的融资及并购项目经验。
授课风格
三十多年实务、咨询培训经历，领导过多个咨询项目，案例丰富，理论与实践相结合。互动性强，启发学员参与讨论和深入思考，容易引起学员共鸣，专业功底深厚。亲和力极强，用业务人员易懂的白话将枯燥的财税管理和业财融合课程，有料有趣。逻辑思维清晰，深入浅出，生动活泼，具有战略高度，却又简明易懂。
作为实战讲师，累计于CMA协会组织多家机构及企业培训场次200场+，培训总人数接近10000人，交付了50家公司财税管理项目。
实战经验
• 财务及内控方面-上市前审计、融资财务体系、能力等建设、准备。
• 在山东昌大集团担任财务总监期间，全程主导公司在美国纳斯达克上市的财务及内控方面工作，顺利通过上市前全部审计，多轮融资后并成功上市。
• 税收筹划方面-建体系，管团队，推培训，控运营，税筹省8千万。咨询项目，曾年节税千万，减少400万补税，降本80%。
• 在今麦郞饮品集团担任财务管理与会计核算负责人期间，全面负责集团会计核算、财务管理，负责财税专业领域体系建设及全国百余财务团队的考核体系；负责对集团内全国会议高管、财务等财税专业培训；负责对集团及下属数十家分子公司管理人员进行分级分场次的全面预算体系培训并推行；根据全国各生产制造公司运营现状，策略性监控财务运营系统，站在集团财务视角整体成本控制及管理，税收筹划一项为公司节省上约8000万元，创造利润提升空间。
• 北京某教育集团咨询项目，2023年为公司提供税收咨询方案，共计为公司税收筹划，当年节省税款1000万元，其中一项税务应急案件处理，为公司提供的解决方案使企业减少补税款400万元，比预期成本下降80%。
• 内控审计方面-集团VP期间，明规划，定战略，主导多轮收购，调动百亿资金，查处舞弊累计3亿元金额。
• 在华泰控股集团担任财务总经理、控股集团内控审计VP期间，面对综合性集团公司管理，对接多家下属公司财务规划与战略制定；做为对大型公司收购项目的财务板块负责人完成多轮收购工作；对集团多个综合板块组织并审批全集团100亿资金的调度与管理；主导公司全盘财务管理工作；汽车集团内部组织全国管理人员专业培训；查出多起重大舞弊案件，最 大一起涉及金额3亿元；是集团董事长唯 一特殊褒奖的高管并亲点提拔为董事长高级助理。
• 降本增效方面-财务VP期间，节省运营浪费金额1亿元，降低采购成本3千万，战略性压缩资金5千万。
• 在恒信集团担任全国连锁经营集团化公司，财务副总裁（主管财务、内控审计、采购、法务中心）期间负责集团财务战略规划，从战略视角整体筹划推动公司经营并主导重塑多个管理体系；具有业财融合的实战能力，根源性解决企业日常性营运资金1亿元的浪费问题；颠覆性解决采购常年贪腐问题，当年为公司降低采购成本3000万；针对性组织召开由董事长带头参加的全体高管降本增效培训会，共创全价值链降本的解决方案，为公司在疫情期间战略性地压缩资金5000万；善于协调平衡利益整合资源，颠覆性解决企业问题；负责对集团高管的财税领域及内控管理的培训，组织各公司分级共创会议并推行集团管理理念。
培训经验
• 管理人员的财务管理专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、水木教育集团、北科控股、健合堂开展组织提升系列课程，培训累计15场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。水木教育集团复购4场，分别为《合同财税风险管理实务》、《内控风险管理》、《全面预算管理》、《资金现金流策略与》，授课内容收到企业高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 全面预算管理专题培训——20场培训，学员满意度98%
• 尹立老师以培训讲师身份为今麦郎集团、水木教育集团、中岩大地科技、博卿科技、圆梦文化等企业开展20场次培训。给全国各大区多公司全体中层及骨干以上专题培训，《制造型企业如何开展全面预算管理》、《服务型公司-全面预算管理》等课程学员好评率98%，覆盖2000+人。
• 降本增效专题培训——20场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、华泰控股、北京爵美、中岩大地科技、深圳群盛、深圳中宝盈开展组织系列课程，培训累计20场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。恒信集团后续又增加4场与多事业部的共创会，分别为《全国店铺工程装修如何降本》、《集团供应链采购降本》、《营销线及项目降本》、《支撑线全方位降本》，授课内容收到企业高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 资金现金流管理策略专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为精彩集团、北京海天传媒、水木教育集团、国科、立即冲新能源开展组织提升系列课程，培训累计15场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。为北京海天传媒轻咨询诊断服务并培训3场，分别为《管理会计》、《年度经营计划、预算与绩效》、《经营分析决策》，授课内容收到企业高度肯定，咨询中输出方案并落地实施方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 财务风险管理专题培训——30场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为北京环卫集团、CMA培训机构开展组织考证及继续教育提升系列课程，培训累计30场，累计培训人数1500人，学员课程好评率98%。分别为《新会计法下，会计监督与造假识别》《管理会计转型》、《从年度经计划到全面预算》、《高级财务分析-财务为企业经营助力》，授课内容收到学员高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
【愿景使命】
经历了30年的财税审工作，成功地帮助一些企业度过了经营困境以及企业管理升级。在这个过程中，我深深的意识到中国5,000万家企业。在企业管理正规化专业化的道路上，还有很大的提升空间。我真诚的希望用我今生所学及丰富的工作经历，帮助更多的企业高质量发展，利益社会，赋能更多的职场人。
主讲课程
非财务体系：（管理人员）
《非财务经理的财务管理》
（基础篇、管理篇、决策篇、降本篇、预算篇、内控篇）
• 《财务赋能，助力企业经营腾飞》（经典课）
• 《综合提升财商，管理者为企业创造价值》
• 《财商与企业经营之道-非财人员的财务管理》（经典课）
• 《财经视角下，用好“一利五率”提升企业价值》
管理会计体系：（目标客户财务、管理人员）
《业财融合下，财务分析为企业经营助力》
• 《降本提效，利润倍增-全面降本增效》（爆品课）
《企业经营视角下的财务风险管理》
• 《业财融合下，全面预算管理》（返聘课）
• 《全面提升资金管理能力，助力企业经营》
《研、产、供、销全价值链下业财融合，为企业创造价值》（爆品课）
财务体系：（财务人员）
《财务晋级必修课－财务职场晋升指南》
《财务如何为企业创造价值》
《业财融合下，基于价值创造的利润分析》
• 《高级财务分析师是如何炼成的？-助力企业经营的财务分析》（返聘课）
《战略成本管理》
• 《税收大数据风险应对与财务年终关账自查》
审计内控系列：（审计、内控人员）
• 《新环境背景下现代审计应对与实务案例》（经典课）
• 《新形势下，企业内控与风险管理实务及案例》
服务客户
制造行业：北京环卫集团、华泰控股、鲁洲集团、昌大国际、长铃集团、吉发集团、吉林粮油工贸、中岩大地科技（高返聘）、北京京棉纺织集团、北京伯乐互联科技、凯达万恒装饰、北京京佳维制冷、北京爵美（高返聘）、涅生科技、深圳中宝盈科技、四川新千里、江苏金玉祥、南京耐安电子、天津展特工程、博彦科技承德、福建云网、深圳群盛包装制品（高返聘）、浙江艺石服饰、成都宏达展示
快消品行业：今麦郎饮品集团、北京康贝尔食品
连锁行业：恒信珠宝集团、健合堂大健康连锁公司（高返聘）、北京最懂湘味餐饮
其他行业：精彩集团、水木源教育集团（高返聘）、北京海天传媒集团（高返聘）、博卿教育科技、圆梦文化、央美生活、重庆漫饭科技、上海宝威、上海灰熊、上海无羡文化传媒、广州世界贸易中心、寺库（海南）国际、南京灵动、福州云盘文化、北京果然天空
学员评价
尹老师其丰富的职业经历以及深厚的产品经验，授课时很好地帮助我们打开了产品的瓶颈，找到了降本的关键，沟通中老师给出的方案直接解决了我们公司管理上的难题。
——水木教育集团董事长马总
尹老师的课程真接地气！深入浅出，所举案例针对性强、分析透彻，不断引发对自己企业的思考，加上针对性的指导，具有很强的实战性和落地性！
——健合堂大健康连锁公司董事长王总
尹老师讲课全程干货有激情，很直接有料，整体课程理论与实战完 美地结合，有高度、有落地，真正的实战派业财融合讲师。
中岩大地科技股份有限公司CFO兼董秘刘总
【精彩瞬间】
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| 北京环卫集团《财务监督与识假》 | 恒信珠宝集团《内控与全面风险管理》 | |
| CMA协会《CMA讲师培训》 | 水木源教育集团《业财融合》 | |
| 水木源教育集团《非财经理财务素养》 | 培训机构《财税思维提升》 | |
| 沈阳培训机构-财务转型升级 | CMA协会《管理会计实战课》 -财务转型升级 |
【视频链接】
全面降本
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ea3de6c5145403718098703499/v.f1453242.mp4
财务BP之成本管控-作业成本法案例讲解
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a80df4e85145403718095750289/v.f1453242.mp4
财务决策与降本增效
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/99b5b8e55145403718095102889/v.f1453242.mp
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲3——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/67fd96521397757910604717946/v.f1453242.mp4
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲2——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/6810a98d1397757910604729227/v.f1453242.mp4
内控与全面风险管理
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/dc08b2df1397757900842469898/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
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